Sentenciado un mexicano en Nueva York a cuatro años de prisión por sobornar a funcionarios de una filial de Pemex y Petroecuador

Javier Aguilar, de 52 años, un operador comercial de petróleo, con residencia en Houston, Texas, ha sido sentenciado en una corte de Brooklyn, en Nueva York, a cuatro años de prisión por su participación en dos tramas distintas para sobornar a funcionarios extranjeros en Ecuador y México. Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, el condenado pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador) y de PEMEX Procurement International (PPI) —una filial de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex)— con el fin de obtener y mantener negocios para la empresa para la que trabajaba entonces, Vitol Inc. Asimismo, se le ordenó pagar 7,13 millones de dólares en concepto de decomiso y una multa de 100.000 dólares.

Siete de los cómplices de Aguilar, incluidos tres funcionarios de gobiernos extranjeros, se han declarado culpables de su participación en estas tramas. En conjunto, estas personas han acordado el decomiso de más de 63 millones de dólares provenientes de dichas operaciones ilícitas.

“Erradicaremos a aquellos que socavan descaradamente el Estado de derecho y utilizan nuestro sistema financiero para blanquear sus fondos de origen corrupto, y los procesaremos con todo el peso de la ley”, fue citado en un documento el fiscal general adjunto Andrew. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

El fin de la trama de Aguilar y sus cómplices era obtener y mantener contratos para su entonces empleador, Vitol Inc, la filial estadounidense del principal trader de hidrocarburos mundial. Las pruebas revelaron que, entre 2015 y 2020, el acusado utilizó una red de empresas de papel para canalizar coimas a funcionarios de Petroecuador y asegurar un contrato de 300 millones de dólares para la compra de fueloil (fuelóleo o combustóleo) para Vitol. Aguilar también utilizó el mismo sistema de empresas y facturas ficticias para legitimar el pago de sobornos a dos funcionarios de PPI, una filial de Pemex con sede en Houston, aproximadamente 600.000 dólares para obtener contratos que permitieran a Vitol suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a la paraestatal mexicana.

Aguilar y sus cómplices utilizaron otra empresa estatal de Oriente Próximo para eludir las restricciones de Petroecuador sobre la contratación con empresas privadas. A cambio de la promesa y el pago de sobornos, los funcionarios del país sudamericano garantizaron que la empresa estatal de Oriente Próximo y Vitol se adjudicaran el contrato.

Para ocultar la trama, Aguilar y sus cómplices utilizaron una serie de contratos falsos, facturas ficticias y empresas pantalla constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán. El principal condenado también empleó cuentas de correo electrónico bajo seudónimo para comunicarse con sus cómplices. El Departamento de Justicia ha agregado que 2020, Vitol, empresa basada en Ginebra, admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil, por lo que acordó pagar un total de 135 millones de dólares en multas. El año pasado, la empresa entregó un promedio de 8 millones de barriles de crudo y refinados diarios, lo que equivale a gestionar cerca del 8% del consumo global de petróleo cada día, con una facturación astronómica de unos 343.000 millones de dólares.

El jurado declaró a Aguilar culpable de conspiración por infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de infringir dicha norma en relación con la trama de sobornos en Ecuador, así como de conspiración para cometer blanqueo de capitales en relación con las tramas de sobornos en Ecuador y México. Por otra parte, se declaró culpable de conspiración para infringir la FCPA y la Ley de Viajes (Travel Act) en relación con la trama de sobornos en México.