Detenido en Alemania un financiero neerlandés clave en el ‘caso Plus Ultra’
Las autoridades alemanas han detenido al banquero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado uno de las piezas clave del blanqueo de fondos con supuestos fondos ilícitos procedentes de Venezuela en el caso Plus Ultra, por el que está siendo investigado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La Policía alemana ha comunicado el arresto a la Audiencia Nacional, órgano por el que el banquero pasará a declarar esta semana.
Según ha avanzado El Mundo y ha confirmado EL PAÍS, las autoridades alemanas han recibido la orden de detención y entrega que el juez instructor José Luis Calama había activado contra este bróker, en principio, será trasladado el jueves a España, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.
El ahora detenido es parte fundamental en el engranaje de préstamos supuestamente ficticios que la compañía aérea Plus Ultra desplegó entre el año 2020 y 2021 y para los que, posteriormente, utilizaron los 53 millones de euros del rescate que el Gobierno entregó a la aerolínea. Una operativa de blanqueo, siempre según la investigación, que buscaba dar una cobertura legal a fondos ilícitos repatriados desde Venezuela. En concreto, bajo el foco hay préstamos “puente” por cerca de 1,3 millones de euros que este banquero, a través de distintas empresas, realizó a la aerolínea. Dos de esos supuestos contratos se concretaron entre octubre y noviembre de 2020 —mediante una sociedad domiciliada en Inglaterra y representada por Verhoeven y por un fondo domiciliado en Suiza— y uno más en enero de 2021, a través de una sociedad registrada en Gibraltar.
La investigación en Suiza, que de hecho es germen del caso Plus Ultra en España, también mantiene a Leendert Verhoeven como investigado. La fiscalía de ese país pidió la colaboración de la Fiscalía española para registrar una de sus viviendas en Palma.
