Cae un empresario acusado de levantar villas de lujo en Ibiza y Marbella para blanquear fortunas de grandes narcos

Tenía casas de lujo en Madrid, Ibiza y Dubái. Entre sus empresas había promotoras inmobiliarias, compañías de compraventa de vehículos de alta gama, incluso, negocios de hidrocarburos. Lucía ostentosos relojes en la muñeca, se desplazaba en automóviles exclusivos y pasaba largas temporadas en su residencia en la isla balear o en una vivienda en el emirato sin reparar en gastos. A sus 51 años, nunca había sido detenido ni acusado formalmente de ningún delito, aunque su nombre ―que no ha transcendido públicamente― llevaba apareciendo en investigaciones policiales desde hace al menos 10 años.

Este empresario español perdió su impunidad el pasado 21 de septiembre, cuando una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional desembocó en su arresto y el de otras 26 personas ―entre ellas dos catalogadas como “objetivos de alto valor” por las fuerzas de seguridad― como presuntos integrantes de una compleja estructura que, además de traficar con cocaína desde Colombia y Panamá ―se la vincula con cuatro alijos que suman 1,5 toneladas de droga intervenidas en este último país― hacia España, también blanqueaba para grandes traficantes. Para ello, entre otras operaciones económicas, construía villas de lujo en rincones exclusivos de la isla balear y Marbella (Málaga), según ha informado este viernes el Ministerio del Interior. A los detenidos se les atribuye la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Entre sus supuestos clientes, cinco de los presuntos integrantes de lo que el expresidente de Colombia Gustavo Petro bautizó el año pasado como la “junta del narcotráfico”, una red criminal integrada por grandes capos a la que se responsabiliza de dirigir desde sus escondites el tráfico de droga a gran escala en el mundo. Según fuentes cercanas a la investigación, entre estos cinco ―para los que la Audiencia Nacional ya ha dictado órdenes de busca y captura―, está el presunto narco español Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, ya imputado en otra gran causa de narcotráfico, la que permitió descubrir 20 millones de euros emparedaros en la vivienda de un mando policial.

La investigación se inició en septiembre de 2023, después de que agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional consiguieran identificar a los supuestos participantes en un chat de la aplicación de mensajería encriptada SkyEC en el que se lamentaban de la pérdida de cuatro alijos de droga que, entre 2020 y 2021, habían sido intervenidos por la policía ocultos en contenedores marítimos en Panamá y que tenían como objetivo “abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España”, destaca la nota. Las pesquisas terminaron confluyendo con la investigación iniciada poco después por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para desmantelar una compleja trama de blanqueo. En ambas operaciones aparecía el promotor inmobiliario español ahora detenido.

El avance de las pesquisas permitió destapar un entramado empresarial con más de 100 sociedades destinado a redirigir los millonarios beneficios que la trama obtenía de sus operaciones del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario a través de mercantiles que invertían en promociones. “Compraban el suelo, construían las urbanizaciones y las vendían. Lo controlaban todo”, señalan fuentes policiales, que detallan que una de ellas era un conjunto de ocho villas de lujo situadas en un lugar exclusivo de Ibiza y que ahora han sido bloqueadas por orden judicial para evitar su venta. Junto a ellas, también se ha prohibido la enajenación de otras ocho construcciones similares y 70 inmuebles más repartidos entre esta isla, Marbella y Madrid, todos ellos de alto valor económico, así como 200 bienes muebles. Además, también utilizaban para blanquear la compra de coches de alta gama, joyas, incluso, oro, metal precioso del que se ha intervenido un lingote.

La estructura creada era tan eficaz introduciendo fondos en el circuito legal que, según destacan fuentes cercanas a la investigación, la trama pasó de lavar los beneficios que obtenían con sus propios alijos a ofrecer a otras grandes organizaciones criminales su entramado de sociedades para la adquisición y ocultación de bienes. “Este empresario tenía una amplia red de contactos y era muy conocido en el mundo del narcotráfico, donde todos sabían que hasta ahora nunca había sido detenido”, destacan fuentes policiales, que añaden que las sospechas apuntan a que el ahora arrestado podía llevar ligado al narcotráfico al menos 15 años. De este modo, la red del empresario pasó a ofrecer sus servicios a grandes narcotraficantes en lo que se conoce en la jerga policial con la expresión en inglés crime as a service (“el delito como servicio”), por los que cobraba altas comisiones que se convirtieron en otra vía de enriquecimiento.

Finalmente, el pasado 21 de septiembre un amplio operativo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil, coordinado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), se saldaba con la detención de 27 personas en Madrid (14, entre ellas el empresario), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1). Este último, arrestado en una vivienda de lujo del país caribeño, es señalado también como “uno de los principales responsables de la organización”, según destaca Interior en una nota. En algunas de las detenciones participaron miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ante la supuesta peligrosidad de algunos de los integrantes de la red. De hecho, se intervinieron seis armas de fuego, incluido un subfusil de fabricación polaca; un silenciador, diversas armas catalogadas como prohibidas ―puños americanos, pistolas eléctricas, defensas extensibles y puñales― y más de 800 cartuchos.

Además, los agentes realizaron 38 registros, la mayoría en España, en los que se intervinieron 40 vehículos de alta gama, un yate, un velero, 271.521 euros en efectivo, 76.425 dírhams emiratíes (18.532 euros) y 1.175 dólares (1.046 euros), además de bloquear más de 1,3 millones en criptomonedas USDT (1,15 millones de euros). También se han intervenido 26 cuentas bancarias, tres de ellas en Luxemburgo. La investigación la dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Especial Antidroga.