El juez deja libre a un financiero neerlandés señalado como clave en el ‘caso Plus Ultra’
El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha dejado este viernes en libertad al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado como una pieza clave de la supuesta trama de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela que se investiga en el caso Plus Ultra. El magistrado adopta la decisión después de que el imputado —entregado este jueves a España por las autoridades alemanas tras pasar varios meses en busca y captura— se haya negado a declarar ante él. Para aminorar el riesgo de fuga, Calama le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir del país y le impone comparecencias cada dos días, según precisan fuentes jurídicas. El investigado tiene una residencia en la isla de Mallorca.
La Policía ha puesto a Verhoeven a disposición del juez en la mañana de este viernes. Según fuentes jurídicas, el instructor ha celebrado entonces una breve comparecencia para tomarle declaración, pero el neerlandés se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas. Para justificarse, ha alegado que no ha podido tener acceso al contenido del sumario, pero ha añadido que tiene intención de contestar en los próximos días.
A través de una resolución, el magistrado Calama ha considerado este viernes que las medidas cautelares impuestas a Verhoeven son suficientes para “minorizarse cualquier riesgo de fuga”. A su vez, el juez ha rechazado imponer una fianza de un millón de euros, solicitada por la Fiscalía; y decretar prisión provisional, exigida por la acusación popular.
Según el sumario, Verhoeven gestionaba presuntamente una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra —unas pesquisas que también mantienen imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno—. Los investigadores apuntan a que el neerlandés formó parte del engranaje de préstamos supuestamente ficticios girados en favor de la compañía aérea. Durante un registro de su domicilio mallorquín, los agentes hallaron dos lingotes de oro, 12 relojes de lujo y numerosas joyas.
